В Иркутске впервые осудили группу обнальщиков, которые умудрились «отмыть» 600 млн рублей (Видео)

В декабре 2017 года сотрудники УБЭП ГУ МВД по Иркутской области при взаимодействии с УФСБ Приангарья задержали участников организованной группы, которые умудрились «отмыть» 600 млн рублей, в том числе незаконно перевести за рубеж 100 млн. 

Полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно было проведено 10 обысков в офисах и по местам проживания сообщников. Была изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 мобильников.

Злоумышленники долгое время не были знакомы друг с другом лично, общались только через мессенджеры, сократив имена контактов до одной буквы. Они использовали сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, незаконная деятельность велась под видом крупной компании, предоставляющей бухгалтерские услуги большому кругу компаний. Обналичивали рубли, организуя фиктивные контракты между зарегистрированными на подставные лица организациями, переводили средства в долларах США и юанях за несуществующие поставки в Россию техники, сантехнических материалов и одежды.

Эксперты провели многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследовали более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках России.

«Незаконный доход от действий злоумышленников превысил 9 млн рублей. Всего же через счета нелегальных фирм участников организованной группы прошло свыше 600 миллионов рублей, за рубеж было выведено более 100 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Объем уголовного дела превысил 40 томов. Обнальщики признали вину полностью.

В результате организатору незаконной банковской деятельности Свердловский районный суд Иркутска назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а его подельникам по 4,5 года условно также с выплатой крупных штрафов.

WEACOM.RU