В Иркутске осудят группу аферистов, которые похищали деньги из фонда социального страхования (Видео)

Организатором и лидером группы мошенников была 43-летняя женщина, имеющая богатый опыт в сфере предоставления бухгалтерских услуг. Подельником аферистки стал ее супруг, им помогали двое работников отделения фонда социального страхования в Иркутске.

Злоумышленники похитили около 59 млн рублей в период с 2007 по 2016 год. За это время обвиняемая фиктивно трудоустроила более 200 безработных беременных женщин в различные подконтрольные организации, фактически не осуществлявшие какой-либо деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Приангарья.

Мошенница формировала пакет фальсифицированных документов (больничный лист, справка пенсионного фонда, трудовая книжка) и направляла в организацию, уполномоченную осуществлять выплаты беременным женщинам. Каждой начисляли по 180-220 тысяч рублей. Деньги перечислялись в различные фирмы-однодневки и обналичивались. На руки беременные участницы такой аферы получили от 10 до 50 тысяч рублей.

Деятельность организованной группы аферистов была пресечена правоохранителями в 2016 году. Ее наиболее активные участники были заключены под домашний арест, должностные лица фонда социального страхования уволены. Во время обысков сыщики изъяли десятки печатей юридических лиц, органов государственной власти, банков, трудовые договоры и иные документы, необходимые для совершения мошеннических действий.

Во многих компаниях, существовавших только на бумаге, число фиктивно трудоустроенных беременных женщин значительно превышало количество остальных работников.

Следователи приняли меры, связанные с наложением ареста на имущество обвиняемых, например, яхту, также был расторгнут договор лизинга на автомобиль премиум-класса.

Обвинительное заключение составляет 100 томов.

WEACOM.RU