Подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана.
За рубеж было переведено несколько миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денег через иностранную валюту). Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.
Ирина Волк отметила, что было проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания злоумышленников. Изъяты электронные носители информации, печати, документы и другие доказательства преступления.
«В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются», — заключила Волк.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт