Сотрудники Следственного департамента МВД и Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ пресекли деятельность троих подозреваемых по уголовному делу по ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), сказала Ирина Волк журналистам.
»Задержаны трое руководителей и сотрудников компании, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии», — отметила она, не сообщив имен фигурантов дела.
При этом «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник 10 марта сообщил, что в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму 8,65 млрд рублей задержан бывший совладелец сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаев. Торговая сеть Spar входит в ООО «ТД «Интерторг». Также в упомянутом деле фигурирует брат Абдулаева.
В январе 2018 года представители «Интерторга», предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. После того, как банк перечислил им по кредиту не менее 8 млрд рублей, злоумышленники использовали эти деньги по своему усмотрению. Сейчас «Интерторг» признан банкротом.
Источник «Интерфакса» уточнил, что Сбербанк долго время вел переговоры с заемщиками, но в итоге обратился в правоохранительные органы. По версии следствия, часть кредитных денег могла быть выведена за рубеж.
Предварительное расследование продолжается.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт