Банки неоднократно нарушали требования, предусмотренные статьями 6,7 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и несвоевременно направляли сведения, подлежащие обязательному контролю, в уполномоченный орган.
Кроме того, кредитные организации были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций и не предприняли действенных мер по нормализации деятельности, поставив под угрозу интересы кредиторов и вкладчиков, сказано в сообщении пресс-службы регулятора.
В данный момент в банках назначена временная администрация.
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт