Кредитные организации неоднократно нарушали требования нормативных актов Центробанка и Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«"Финарс Банк" являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась "теневая" продажа наличных денежных средств», — сообщает пресс-служба регулятора.
Что касается банка «Образование», то он придерживался крайне рискованной бизнес-модели и имел активы низкого качества.
В нарушение соответствующего предписания Банка России он недостоверно отражал в отчетности, представляемой в надзорный орган, сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов.
В данный момент в банках назначена временная администрация.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт