Кредитная организация нарушала требования нормативных актов Центробанка и Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Также, «Платежный клиринговый дом» в нарушение соответствующего предписания Банка России недостоверно отражал в отчетности, представляемой в надзорный орган, сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов.
«На протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Банк России неоднократно применял в отношении АО НКО „ПКД“ меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Центробанк принял решение о выводе АО НКО „ПКД“ с рынка банковских услуг», — сообщает пресс-служба регулятора.
В данный момент в организации назначена временная администрация.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт