Кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Центробанка и Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк также не предоставлял в уполномоченный орган сведения, подлежащие обязательному контролю.
Как сообщает пресс-служба регулятора, «Стар Альянс» проводил «теневые» валютно-обменные операции.
В сложившихся обстоятельствах Банк России решил вывести «Стар Альянс» с рынка банковских услуг.
Сейчас в организации назначена временная администрация.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт