Так, «Расчетно-Кредитным Банком» проводилось множество сомнительных транзитных операций, что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
А бизнес-модель «ПартнерКапиталБанка» была ориентирована на размещение денег в высокорискованные активы, вследствие чего организация приобрела большую задолженность.
Известно также, что банки нарушали требования нормативных актов Центробанка и Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», информирует пресс-служба регулятора.
В настоящий момент в кредитных организациях назначена временная администрация.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт