Банк «Финансово-Промышленный Капитал» лишился лицензии

Кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Центробанка и Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Также были установлены признаки проведения „теневых“ валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — сообщает пресс-служба регулятора. 

В связи с этим было принято решение об аннулировании лицензии «Финансово-Промышленного Капитала».

WEACOM.RU