Центробанк отозвал лицензии у двух банков

26 апреля Центробанк лишил права на осуществление финансовых операций махачкалинскую и московскую кредитные организации «Эльбин» и «Новый кредитный союз».

Центробанк отозвал лицензии у двух банков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

 Известно, что банки нарушали требования нормативных актов Центробанка и Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«АО АКБ „Эльбин“ и „Новый кредитный союз“ были вовлечены в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ „Новый Кредитный Союз“ с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла», — информирует пресс-служба регулятора.

На основании всех этих фактов и было принято решение об отзыве лицензий. 

WEACOM.RU

Комментарии

Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт