8 ноября в Госдуму были внесены поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» авторства главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, депутатов Игоря Дивинского, Олега Николаева и сенатора Николая Журавлева.
Они расширяют перечень операций, контролируемых российской финансовой разведкой в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Под контролем государства окажутся почтовые переводы сумм выше 100 тысяч рублей и мобильные переводы от 50 тысяч рублей. Исключением станет оплата услуг связи. Контроль будет осуществлять Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Кроме того, служба проконтролирует передачу денежных средств свыше 600 тысяч рублей, если деньги переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица.
Информацию о переводах Росфинмониторинг будет получать непосредственно от «Почты России» и операторов связи.
«Для людей это ничего не означает, они вообще не заметят. Это касается только организаций. Можно сказать, что это статистическая информация, которая будет предоставляться дополнительно», — разъяснил один из авторов поправок Анатолий Аксаков РБК.
WEACOM.RU
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт