У "Банк24.ру" отозвали лицензи

У кредитной организации "Банк24.ру", зарегистрированной в Москве, отозвали лицензию на осуществление банковских операций.
Центробанк поясняет, что "Банк24.ру" не соблюдал требования закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, правила внутреннего контроля организации не соответствовали требованиям Банка России.

Согласно данным регулятора, на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года "Банк24.ру" был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах. Действующая в банке система внутреннего контроля не препятствовала участию кредитной организации в обслуживании теневого сектора экономики.

В организации назначена временная администрация. "Банк24.ру" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, к 1 сентября "Банк24.ру" занимал 276 место в банковской системе России по величине активов.

Источник: BFM, Фото: Антон Денисов / РИА Новости